证券代码：301015           证券简称：百洋医药         公告编号：2023-064

债券代码：123194           债券简称：百洋转债



                     青岛百洋医药股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议

于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20

日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会

议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、

全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百

洋医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。




             青岛百洋医药股份有限公司

                                监事会

                    2023 年 10 月 27 日