证券代码：301015        证券简称：百洋医药            公告编号：2023-067

债券代码：123194        债券简称：百洋转债



                    青岛百洋医药股份有限公司

               关于调整董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议
案》。为保证董事会审计委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员
会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，
朱晓卫先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事宋青女士为公司第三届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止，具体调整情况如下：
    调整前：
    审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、朱晓卫先生，其中郝先经先生
为召集人。
    调整后：
    审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、宋青女士，其中郝先经先生为
召集人。


    特此公告。




                                                青岛百洋医药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日