证券代码：301015               证券简称：百洋医药                公告编号：2023-073
债券代码：123194               债券简称：百洋转债



                        青岛百洋医药股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 55 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
         404,025,100股，占公司有表决权股份总数的76.9423%。其中：出席现场会议的股
         东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为373,943,800股，占公司有表决
         权股份总数的71.2137%；通过网络投票出席会议的股东共计53人，代表有表决权
         股份数为30,081,300股，占公司有表决权股份总数的5.7287%。
             2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
         列席了会议。
             二、议案审议表决情况
             （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
         决方式
             （二）议案审议表决情况：
             1.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商备案登
         记的议案》；
             1.01.对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记
                                      同意                         反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                            股数
                             股数（股）        比例     股数（股）         比例                     比例
                                                                                    （股）
与会全体
             404,025,100     404,020,900     99.9990%     4,200           0.0010%     0         0.0000%
  股东
             表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
         以上通过。
             1.02.对《独立董事工作制度》进行修订
                                      同意                         反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                            股数
                             股数（股）        比例     股数（股）         比例                     比例
                                                                                    （股）
与会全体
             404,025,100     403,982,000     99.9893%     43,100          0.0107%     0         0.0000%
  股东
             表决结果：通过。
             1.03.对《独立董事津贴管理办法》进行修订
                                      同意                         反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                            股数
                             股数（股）        比例     股数（股）         比例                     比例
                                                                                    （股）
与会全体
             404,025,100     404,020,900     99.9990%     4,200           0.0010%     0         0.0000%
  股东
其中：中
              30,081,300     30,077,100      99.9860%     4,200           0.0140%     0         0.0000%
小投资者
             表决结果：通过。
             2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》。
                                       同意                        反对                       弃权
  类别      代表股份（股）                                                             股数
                             股数（股）         比例     股数（股）        比例                      比例
                                                                                     （股）
与会全体
              404,025,100    404,020,900      99.9990%     4,200          0.0010%      0         0.0000%
  股东
其中：中
              30,081,300      30,077,100      99.9860%     4,200          0.0140%      0         0.0000%
小投资者
             表决结果：通过。
            注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股

         份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

             三、律师出具的法律意见
             1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
             2.律师姓名：张可夫、陈昱菡
             3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
         行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
         议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
         有效。
             四、备查文件
             1.公司2023年第三次临时股东大会决议；
             2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2023年第三次临时
         股东大会的法律意见。


             特此公告。




                                                              青岛百洋医药股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                          2023 年 11 月 13 日