申菱环境:关于第三届监事会第十八次会议决议的公告2023-06-30
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2023-037
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议于 2023 年 6 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本
次会议通知于 2023 年 6 月 25 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事
讨论和表决,审议通过如下决议:
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于与关联方形成共同投资的关联交易议案》
经审核,监事会认为:公司本次与关联方形成共同投资的关联交易事项,符
合公司及申菱商用的发展规划,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,
关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定,交易价格公允、合理,
不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意该事
项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于与关联方形成共同投资的关联交易公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2023 年 6 月 30 日