证券代码：301018         证券简称：申菱环境       公告编号：2023-039



              广东申菱环境系统股份有限公司
     关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2023 年 6 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司
全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司已公告实施 2022 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第一期限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东
大会的授权，董事会同意对公司第一期限制性股票激励计划的授予价格进行相
应调整，首次和预留授予价格由 10.69 元/股调整为 10.49 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
041）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事崔颖琦先生、潘
展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    （二）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于
2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期限
制性股票激励计划规定的首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意为符
合归属资格的 130 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性
股票共计 136.1988 万股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2023-042）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事崔颖琦先生、潘
展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    （三）审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 7 人因个人
原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，上述人员
不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 5.48 万股限制性股票不得归属
并由公司作废。
    此外，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激
励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标
值，公司层面归属比例为 80%，作废 37.852 万股。109 名激励对象个人层面绩
效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为 70%；5 名激励对象个人层面绩效
考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，上述两类激励对象合计作废
15.2092 万股。
    因此，董事会同意本次合计作废的限制性股票数量为 58.5412 万股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2023-043）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事崔颖琦先生、潘
展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                             2023 年 7 月 4 日