证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2023-051



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第二十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、
严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度未发生关联方资金占用情况，也
未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日