证券代码：301018        证券简称：申菱环境          公告编号：2023-058



             广东申菱环境系统股份有限公司
     关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
   通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15至
15:00期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会
议室。
   3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人：公司第三届董事会。
   5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
   本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    1、会议出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司
有表决权股份 174,874,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.7564％。
    2、现场出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份
174,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.7440％。通过网络投票表决的
股东 2 人，代表公司有表决权股份 33,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0124％。
    3、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份
33,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％。其中，现场出席本次会议的
中小股东和股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 2 人，代表公
司有表决权股份 33,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程>
的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 174,874,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.00%。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00％。
    表决结果：
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 13 日