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公司公告

申菱环境:关于拟设立全资子公司的公告2023-12-04  

证券代码:301018            证券简称:申菱环境       公告编号:2023-072



                广东申菱环境系统股份有限公司
                   关于拟设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、情况概述
    广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”“申菱环境”)为保障
申菱特种空调和通风设备制造(高州)项目产业资源及投入生产运营所需的相关
设备、人员和资金的导入,拟于茂名高州设立全资子公司,注册资金 6,000 万元
人民币。
    公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监
事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会
审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组,本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工
许可等前置审批手续。

    二、项目公司基本情况
    1、公司名称:高州申菱特种空调有限公司(暂定名,具体以市场监督管理
局最终核准登记为准)(以下简称“项目公司”)
    2、住所:高州市(具体住所以市场监督管理部门最终核准登记内容为准)
    3、公司类型:有限责任公司
    4、法定代表人:崔颖琦
    5、注册资本:人民币 6,000 万元
    6、经营范围:一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;环
境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不
含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;
普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不
含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;金属结构制造;工程管理服务;工业工程设计服务;第一类医疗器械销售;
信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;特种设备销售;第二类医疗器械销
售。研究、开发、生产、销售:风机,机电设备,电控设备,通风设备,电机,
泵及真空设备,阀门和旋塞,风电设备,消声器,电加热器;(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用核安全设备制造;
特种设备制造;特种设备安装改造修理;电气安装服务;各类工程建设活动;建
设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;第三
类医疗器械经营;检验检测服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
    7、股权结构如下:

   股东名称      认缴出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式    资金来源
   申菱环境               6,000          100          货币    自有资金

    上述信息为暂定信息,具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

       三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

       (一)本次投资的目的
    公司投资设立项目公司,旨在加快推进保障申菱特种空调和通风设备制造
(高州)项目的开发建设及后续资源获取,是从业务发展实际需求出发、围绕公
司主营业务进行的拓展,有利于促进公司中长期战略规划逐步落地,并进一步扩
大市场份额,提升公司综合竞争实力,对公司主营业务的持续发展有积极促进作
用。

       (二)存在的风险
    1、项目公司为新设公司,在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市
场变化等方面因素的影响,未来经营情况存在一定的不确定性,投资收益亦存在
不确定性。
   2、项目公司设立后,可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制
等方面的风险,公司将强化内部控制,建立有效的考核激励机制,积极防范和应
对有关风险。

    (三)对公司的影响
   本次投资的资金来源为公司自有资金,不存在违反公平、公正、公开的情形,
不会对公司的资金流动性、财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。
   项目公司设立后将纳入公司合并财务报表,会导致合并报表范围发生变化,
项目公司未来的经营情况对公司的业绩产生影响。

    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议;
    2、第三届监事会第二十四次会议。


    特此公告




                                      广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 4 日