证券代码：301018           证券简称：申菱环境          公告编号：2023-078



              广东申菱环境系统股份有限公司
  关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。公司 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三十次会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1
月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

    二、会议审议事项
                                                               备注
提案
                             提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                            非累积投票提案
                                                           作为投票对象
1.00   《关于修订及制定公司治理制度的议案》                的子议案数
                                                               （4）

1.01   《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》         √

1.02   《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》           √

1.03   《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》             √

1.04   《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》         √

2.00   《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》           √


    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年1月6日（星期六）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年1月6日（星期六）17:00之
前送达或传真到公司。
    3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系
统股份有限公司证券法务部。
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
    5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年1
月6日下午17:00之前送达或传真到公司)。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附
件2)，不接受电话登记。
    7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    8、联系方式：
    联系人：林涛
    电话：0757-23832359
    邮编：528325
    电子邮箱：sl@shenling.com
    联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份
有限公司证券法务部。
    9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。



特此通知



                               广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 23 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序

    1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                   广东申菱环境系统股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/统一
 姓名/名称
                                     社会信用代码


 股东账号                               持股数量


 联系电话                               电子邮箱


 联系地址                                邮编


代理人姓名                        代理人身份证号码


发言意向及要点


股东签字（法人股东/合伙企业股东盖章）


    附注：

    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月6日（星期六）下午17：00
之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-23353300）到公司（地址：佛山市顺德
区杏坛镇高新区顺业东路29号，邮政编码：528325，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
附件3：

                                       授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：

       兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                              备注
提案                                                                      同   反   弃
                            提案名称                       该列打勾的栏
编码                                                                      意   对   权
                                                           目可以投票

100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累计投票提案

                                                           作为投票对
1.00     《关于修订及制定公司治理制度的议案》              象的子议案
                                                             数（4）
         《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事
1.01                                                           √
         规则》
         《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规
1.02                                                           √
         则》
         《广东 申菱环 境系 统股 份有限 公司 独立董 事制
1.03                                                           √
         度》
         《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理
1.04                                                           √
         制度》
         《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
2.00                                                           √
         案》

注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；


委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）