证券代码：301022             证券简称：海泰科        公告编号：2023-149
债券代码：123200             债券简称：海泰转债



                  青岛海泰科模塑科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的
方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生
主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公
告》、《公司章程》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规
则》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》
（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制
度》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《董事会战略与发展委员会实施细则》部分条款
进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董
事会战略与发展委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修
订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会
审计委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    经审议，董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款
进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    经审议，董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修
订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会
提名委员会实施细则》（2023 年 12 月）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    9、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展
规划，公司董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务。

    经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意
聘任王纪学先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公
司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

    该事项关联董事王纪学回避表决，由非关联董事表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    10、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

                             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 26 日