证券代码：301023         证券简称：江南奕帆               公告编号：2023-038




              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三次会议于 2023 年 5 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 6 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由
监事会主席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘
书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    经审议，为确保公司监事会的正常运作，监事会同意提名娄向阳先生为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届
监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议。


特此公告。




                       无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 9 日