无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                      第四届董事会第五次会议决议公告




    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第五次会议于2023年6月7日(星期三)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于2023年6月2日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司
董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管
理人 员和全体 监事列席了 会议。本 次会议的召 集、召开 及表决程 序 符 合《 公
司 法 》 等 相 关 法 律 法 规 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 会 议 决 议 合 法有 效。


    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》
     公司因业务 发展需 要，拟 变更公司 经营范 围。同时 对《公 司章程 》所涉
经营范围条 款进行相 应的修 订。公司 董事会 将提请股 东大会授 权董事 会或其
授权人士办 理后续变 更登记 、章程备 案等相 关事宜， 授权有效 期限自 公司股
东大会审议 通过之日 起至本次 相关工 商变更登 记及章程 备案办理 完成之 日止。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

     表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   同意公司定于2023年6月27日下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



   1.第四届董事会第五次会议决议。

   特此公告。

                        无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会


                                           2023年6月8日