江南奕帆:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-27
证券代码:301023 证券简称:江南奕帆 公告编号:2023-054
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年6月27日(星期二)下午2:00
(2)网络投票时间:2023年6月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6
月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月27日09:15至15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点:无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘锦成先生
6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人6人,代表有效表决权股
份35,265,846股,占上市公司有效表决权总股份的64.0955%(已扣除截至股权登记
日公司回购账户中已回购股份总数,下同)。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表有效表决权股份
35,265,846股,占上市公司有效表决权总股份的64.0955%。
通过网络投票的股东0人,代表有效表决权股份0股,占上市公司有效表决权
总股份的0%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东0人,代表股份有效表决权0股,占
上市公司有效表决权总股份的0%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证
律师现场出席对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议以下议案并
形成决议:
1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决情况:同意35,265,846股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
其中:中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
本议案为股东大会特别决议议案,该议案已获得出席会议所有股东所持有效
表决股份总数的三分之二以上通过。具体变更情况以市场监督管理部门登记为准
。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:上海市广发(无锡)律师事务所
2、见证律师:万梁浩、赵晟
3、结论性意见:本所律师认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议;
2、《上海市广发(无锡)律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2023年6月27日