证券代码：301023            证券简称：江南奕帆                公告编号：2023-054



            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年6月27日(星期二)下午2:00
    （2）网络投票时间：2023年6月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6
月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日09:15至15:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长刘锦成先生
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人6人，代表有效表决权股
份35,265,846股，占上市公司有效表决权总股份的64.0955％(已扣除截至股权登记
日公司回购账户中已回购股份总数，下同)。
     其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有效表决权股份
35,265,846股，占上市公司有效表决权总股份的64.0955％。
     通过网络投票的股东0人，代表有效表决权股份0股，占上市公司有效表决权
总股份的0％。
     2、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票出席会议的中小股东0人，代表股份有效表决权0股，占
上市公司有效表决权总股份的0%。
     3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证
律师现场出席对本次股东大会进行见证。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并
形成决议：
     1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
     表决情况：同意35,265,846股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
     其中：中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
     本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效
表决股份总数的三分之二以上通过。具体变更情况以市场监督管理部门登记为准
。


     三、律师出具的法律意见
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市广发(无锡)律师事务所
     2、见证律师：万梁浩、赵晟
    3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议；
    2、《上海市广发(无锡)律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                                          2023年6月27日