证券代码：301023                 证券简称：江南奕帆                 公告编号：2023-084


         无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
   关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、2024年度日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
无锡奕帆微电子有限公司（以下简称“奕帆微电”）因日常经营需要，预计2024
年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司（以下简称“晨龙电子”）发生总金额
累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。截至公告披露之日，控 股子公司
2023年日常关联交易实际发生总金额为122.12万元。
    公司于2023年12月26日召开了第四届董事会第八次会议，以7票赞成，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，
公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门 会议审
议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见，本次日常关联交易事项在董事会的
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）2024年度预计关联交易类别和金额
                                                                                  单位：万元
                                                 关联交易                 2023年截至披露日已
  关联交易类别      关联人       关联交易内容                  预计金额
                                                 定价原则                     发生金额



 向关联人出售商   武汉晨龙电子                  参照市场价格
                                   销售商品                     2,000           122.12
   品/提供劳务      有限公司                      公允定价




    （三）2023年日常关联交易实际发生情况
                                                                                  单位：万元
                            截至公告             实际发    实际发
 关联             关联交    披露日实             生额占    生额与
          关联                           预计
 交易             易的内    际发生金             同类业    预计金         披露日期及索引
           人                            金额
 类别               容      额（未经             务比例    额差异
                             审计）                (%)       (%)

                                                                    详见公司2022年12月7日于巨
  向关
          武汉                                                                潮资讯网
  联出
          晨龙                                                      （http://www.cninfo.com.cn）
  售商              销售
          电子                122.12      2,000   21.58     93.89     披露的《关于控股子公司
  品/提             商品
          有限                                                      2023年度日常关联交易预计
  供劳
          公司                                                      的公告》（公告编号：2022-
    务
                                                                                082）
                            公司在计划2023年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情 况按 照可
                            能发生关联交易进行充分的评估与测算。公司2023年日常关联 交易 中存
 公司董事会对日常关 联 交
                            在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，主 要是 由于
 易实际发生情况与预 计 存
                            公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际 发生 时会
 在较大差异的说明
                            结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为 ，对 公司
                            日常经营不会产生重大影响。
                            经核查，公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预 计存 在差
 公司独立董事对日常 关 联   异的说明符合公司的实际情况，2023年公司与关联方发生的关 联交 易遵
 交易实际发生情况与 预 计   循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则 ，符 合公
 存在较大差异的说明         司实际生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利
                            益，尤其是中小股东利益的情形。

    注：1、2023年截至公告披露日实际发生金额未经审计；
    2、2023年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在
公司2023年年度报告中披露。

     二、关联人介绍和关联关系
     关联人名称：武汉晨龙电子有限公司
     1、基本情况
     统一社会信用代码：91420100761242696E
     住所地：武汉市黄陂区前川街木兰大街油岗村昇龙工业园区
     法定代表人：刘锦成
     注册资本：7,526万港币
     经营范围：石英表芯、石英钟机芯、电波钟机芯等电子产品的生产 、销售。
     最近一期财务数据：截至2023年9月30日，总资产97,669.95万元，净资产
16,991.71万元；2023年1-9月，主营业务收入27107.66万元，净利润685.34万元。
（注：上述数据未经审计）
     主要股东和实际控制人：刘锦成
     2、关联关系说明
     晨龙电子董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人、董事长。
    3、履约能力分析：
    该关联人的财务状况和资信状况正常，信誉良好，充分具备履约能 力。不
是失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    奕帆微电拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需 要。交
易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由
交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约 定的价
格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同 约定执
行。
    2、关联交易协议签署情况
    在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关 权利和
义务，以实际发生的金额结算。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联方之间的关联交易，是基于奕帆微电正常生产、经营活动 所需，
关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不 存在 损害公
司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因
关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。


    五、独立董事、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事于2023年12月26日召开独立董事专门会议，对控股 子 公 司
2024年度预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事认为：控股子 公司预
计2024年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易属于公司正 常的业
务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定 价，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独 立董事
同意将《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司 第四届
董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司控股子公司2024年日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，
遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损
害中小股东利益的情形；
    2、公司控股子公司2024年度日常关联交易预计已经公司董事会审议批准，
独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定的要求。
    综上，保荐机构对公司控股子公司2024年度日常关联交易预计事项无异
议。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事专门会议决议；
    3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股
份有限公司控股子公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。


                             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年12月26日