无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
    第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门会议决议
    无锡江南奕帆电力传动科技股份第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门
会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日发出，会议于 2023 年 12 月 26 日采用现场
会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事
3 名，本次会议由公司独立董事高烨召集和主持。会议的召开符合《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：


    一、 审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

   控股子公司预计 2024 年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易
属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公
允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
全体独立董事同意将《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。
   表决结果：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。


   （以下无正文）


                                           独立董事：高烨、周红兵、王建辉
                                                            2023年12月26日