证券代码：301026             证券简称：浩通科技          公告编号：2023-021



                 徐州浩通新材料科技股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 8 日以
电话方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱晋先生、
余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《取消第六届监事会第十次会议审议通过的 2023 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要向 2022 年度股东大会提交审议》的议案
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在巨潮资讯网披露的《第六届监事会第十次会议决议》（公告编号：2023-008）、
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    为更好的提升公司经营业绩，经股东夏军提议，公司与经营层深入沟通，拟变更
上述《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，故公司决定取消第六届监事
会第十次会议审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交 2022
年股东大会审议，调整后的激励方案重新提交监事会及股东大会审议。
    监事会认为，《取消第六届监事会第十次会议审议通过的2023年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要向2022年度股东大会提交审议》的议案，不存在侵犯公司及全
体股东的利益。

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       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》的
议案
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要（修改后）。
       监事会认为，《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（修改后）的内
容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本
次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

       三、备查文件
       第六届监事会第十一次会议决议。
       特此公告。




                                              徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 8 日




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