证券代码：301026              证券简称：浩通科技             公告编号：2023-025



                徐州浩通新材料科技股份有限公司
                      2022年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数共 48,233,830 股，
占公司有表决权股份总数的 42.5593％。
    通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份数共 7,378,351 股，占公司有表
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决权股份总数的 6.5103％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东
大会。

二、议案审议表决情况
    参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
（一）《2022年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（二）《2022年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（三）《2022年度财务决算报告》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（四）《2022年度利润分配预案》
    表决情况：同意 53,869,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8672％；反对
1,742,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1328％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 4,195,351 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 70.6579％；反对 1,742,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.3421％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（五）《2022年度募集资金存放与使用情况报告》

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    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 5,937,551 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（六）《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,937,551股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（七）《2023年度董事薪酬方案》
    表决情况：同意 53,869,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8672％；反对
1,742,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1328％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意4,195,351股，占出席会议的中小股东所持股份
的70.6579％；反对1,742,200股，占出席会议的中小股东所持股份的29.3421％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（八）《续聘2023年度审计机构》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,937,551股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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    表决结果：本议案获得通过。
（九）《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,937,551股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（十）《2022年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 55,612,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（十一）《2023年度监事薪酬方案》
    表决情况：同意 55,610,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
（十二）《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
    表决情况：同意 53,769,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8616％；反对
1,742,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1384％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意4,195,351股，占出席会议的中小股东所持股份
的70.6579％；反对1,742,200股，占出席会议的中小股东所持股份的29.3421％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本提案以特殊决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十三）《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    表决情况：同意 55,510,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
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2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,935,551股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9663％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0337％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本提案以特殊决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十四）《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》
    表决情况：同意 55,510,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,935,551股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9663％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0337％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本提案以特殊决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所指派王彦民、邢中华两名律师出席本次股东大会,进行见
证并出具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合
法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
    1、2022年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                          徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日
                                      5