证券代码：301026             证券简称：浩通科技          公告编号：2023-028


               徐州浩通新材料科技股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6
名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生、边疆先生通
讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《向2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票》
的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定，
以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，向符合授予条
件的 42 名激励对象授予 159 万股第二类限制性股票，授予价格为 30.07 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向 2023 年限
制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票》（公告编号：2023-030）。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    董事王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《调整董事会专门委员会成员》的议案

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《调整董事会
专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第十三次会议决议。
    2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 11 日




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