证券代码：301027           证券简称：华蓝集团       公告编号：2023-032

                             华蓝集团股份公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十五次会
议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 6 月 21 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公司全体
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法规的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

    1、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期，是基于审慎原则作出的，
综合考虑了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方
式及募集资金用途进行变更。同意公司将“技术研发中心项目”实施期限由
2023 年 7 月 15 日延长至 2024 年 7 月 15 日。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《太平洋
证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司部分募投项目延期的核查意见》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》《信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外信息报送与使用管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》
《募集资金管理制度》《印章使用管理办法》进行修订，具体表决情况如下：

    2.1 关于修订《信息披露管理制度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.2 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.3 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.4 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.5 关于修订《对外信息报送与使用管理制度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.6 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.7 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此制度尚需提交至公司股东大会审议。

2.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此制度尚需提交至公司股东大会审议。

2.10 关于修订《印章使用管理办法》的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。




三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、保荐机构出具的核查意见。



特此公告。



                                              华蓝集团股份公司董事会

                                                    2023 年 6 月 26 日