华蓝集团：监事会决议公告2023-08-29
证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-047
华蓝集团股份公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十三次会议。
会议通知及相关会议材料已于 2023 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达
全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》及相关公告，《2023 年半年度报告摘
要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公
司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司
经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华蓝
集团股份公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及相关公告。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任
人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级
管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投
资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
因所有监事为关联方，均回避表决，故直接提交至公司 2023 年第二次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于购买公司董监高责任险的公告》及相关公告。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额
度，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司监事会
2023 年 8 月 29 日
