董事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2023-020



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

           第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。

会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中，郑海莹以

通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司

全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    审议通过《关于补选公司董事的议案》

    经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王建华先生为公

司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本
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届董事会届满为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同

意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网

（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网

（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立

意见。

    特此公告。



                                广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 5 月 5 日