董事辞职及补选董事的公告

证券代码：301033      证券简称：迈普医学   公告编号：2023-021



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

         关于公司董事辞职及补选公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普

医学”）董事会近日收到公司董事姜黎先生的辞职申请。公司于 2023

年 5 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公

司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

   一、董事辞职情况

    公司董事姜黎先生因其工作安排原因申请辞去所担任的公司第

二届董事会董事职务（原定任期为 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月

15 日），姜黎先生辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，姜黎先生未持有公司股份。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，姜黎

先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影

响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。姜

黎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。
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    公司及董事会对姜黎先生在任职期间为公司所作出的贡献表示

衷心感谢！

    二、补选董事情况

    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关

规定，2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会

议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名王建华先生（简

历见附件）为第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本次补选王建华先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任

高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          董事会

                                              2023 年 5 月 5 日
                                           董事辞职及补选董事的公告

    附件：

    王建华先生的个人简历如下：

    王建华先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，生物医学电子学专业。1999 年 8 月至 2017 年 4 月，先后任强

生（中国）医疗器材有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及

全国营销总监；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任上海浦卫医疗器械厂

有限公司总经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任上海昕健医疗技术

有限公司营销总经理。2021 年 12 月起至今担任迈普医学副总经理。

    截至本公告披露日，王建华先生未持有公司股票，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关

规定。