股东大会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-025
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年年度股东大会于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 以现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。
1、会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30；
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会
议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30。网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
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年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长、总经理袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 41,188,042 股，占
上市公司总股份的 62.3467％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 18,566,830 股，占
上市公司总股份的 28.1048％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 22,621,212 股，占上市公
司总股份的 34.2419％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 11,274,516 股，
占上市公司总股份的 17.0663％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,821,900 股，
占上市公司总股份的 5.7852％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,452,616 股，占上市
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公司总股份的 11.2811％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中
伦（广州）律师事务所见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过了《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
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小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于＜2022 年度利润分配方案＞的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 11,704,865 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8660％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.1340％。
其中中小股东表决情况：同意 7,458,816 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.7900％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2100％。
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关联股东袁玉宇及其一致行动人徐弢、实际控制企业广州纳普生
投资合伙企业（有限合伙）、广州纳同投资合伙企业（有限合伙）、关
联股东袁美福已回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（七）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 41,172,342 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9619％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意 11,258,816 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8607％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》
表决结果：同意 41,172,342 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9619％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意 11,258,816 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8607％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
股东大会决议公告
持股份的 0.0000％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（九）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞
的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（十）审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
表决结果：同意 41,172,342 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9619％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意 11,258,816 股，占出席会议的中
股东大会决议公告
小股东所持股份的 99.8607％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（十一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 41,186,442 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意 11,272,916 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9858％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具
《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和
出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章
程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
股东大会决议公告
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医
学科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
