董事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2023-029




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 31 日下午 14:00 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 27

日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事

9 人，其中，郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方式出席会议。本次会

议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国

家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
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机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及中层管理

人员、核心技术和业务骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效

提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心

团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公

司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照

收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，公司制定了《广州迈普再生医学科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予

186.80 万股第二类限制性股票，其中首次授予 176.80 万股，预留授

予 10.00 万股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限

公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、

王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
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       为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定

和公司实际情况，公司制定了《广州迈普再生医学科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

       具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限

公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、

王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。

       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激

励计划相关事宜的议案》

       为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事

项：

       一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项：

       1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资

格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
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    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性

股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和

调整；

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

    6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关

登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

    10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对

象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有

关的协议和其他相关协议；
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    12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在

与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管

理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得

到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得

到相应的批准；

    13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激

励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会

规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需

由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人

士代表董事会直接行使。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、

王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事对公司第二届董事会第十六次会议有关事项的独立

意见。

     特此公告。

                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                               2023 年 8 月 1 日