董事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2023-036



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 7

日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事

9 人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨、陈晓峰、王建华以通

讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全

体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的

议案》
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    董事会认为公司依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公

司 2023 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》，其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《广州迈普

再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，《广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于制订<印章管理制度>的议案》

    为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和

安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公

司利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《印

章管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
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公司第二届董事会第十七次会议决议。


 特此公告。



                       广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                  董事会

                                       2023 年 8 月 19 日