监事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2023-037



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

            第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 以现场方式在

公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面的方式

向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会

议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事

会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符

合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    监事会认为公司依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公

司 2023 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》，其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
                                                      监事会决议公告

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《广州迈普

再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，《广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2023 年 8 月 19 日