迈普医学：第二届监事会第十四次会议决议公告2023-08-24
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-043
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以书面的方式
向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事
会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备
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《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件，激励对象名单与公司 2023
年第一次临时股东大会批准的《广州迈普再生医学科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或
“《激励计划（草案）》”）中规定的首次授予激励对象名单相符，其作
为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激
励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董
事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务骨干人员。不包
括公司独立董事、监事以及外籍员工。
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4、公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司
及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激
励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象可获授限制性股
票。
监事会同意以 2023 年 8 月 24 日为本激励计划的首次授予日，向
符合授予条件的 49 名激励对象授予第二类限制性股票 176.80 万股，
授予价格为 20.80 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日
