董事会决议公告
 证券代码：301033     证券简称：迈普医学     公告编号：2023-052




            广州迈普再生医学科技股份有限公司
            第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以现场和通

讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月

7 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

其中，袁玉宇、王建华、袁美福、郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方

式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董

事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生

医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会

议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于变更会计政策并修订＜会计政策与会计估

计制度＞的议案》
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    公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品拓适应症的工作。

结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发

项目支出的确认和计量进行变更，并对公司《会计政策与会计估计制

度》相关条款进行了修订和完善。

    董事会认为：本次会计政策变更是根据公司扩大产品的临床应用

领域而做出的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合实际情

况，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，

符合相关法律法规、规则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情况，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及

经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    公司审计委员会已审议通过本议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.75 亿元（含

本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的

前提下，可购买产品包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述

额度自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有
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效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权

管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

    3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份

有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

     特此公告。



                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                           2023 年 12 月 13 日