监事会决议公告
 证券代码：301033       证券简称：迈普医学       公告编号：2023-053




              广州迈普再生医学科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:00 以现场方式

在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以书面的方

式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席

会议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董

事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序

符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

       （一）审议通过《关于变更会计政策并修订<会计政策与会计估

计制度>的议案》

       公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品拓适应症的工作。
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结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发

项目支出的确认和计量进行变更，并对公司《会计政策与会计估计制

度》相关条款进行了修订和完善。

    监事会认为：本次会计政策变更无需对公司已披露的财务报表进

行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存

在损害公司和股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全

的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使

用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司

及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自有资金购

买理财产品。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。
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广州迈普再生医学科技股份有限公司

                           监事会

               2023 年 12 月 13 日