安联锐视:第五届董事会第六次会议决议公告2023-05-05
证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2023-032
珠海安联锐视科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第六次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司以现场结合通讯方式召开。
为了提高决策效率,经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会
提前五日通知时限的要求。本次会议于 2023 年 5 月 5 日会议召开前
由董事长以口头方式通知。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会
议的董事 9 名,其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议,分别为徐
进、沈潇健、李志洋、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐
进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订
公司章程的议案》
根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》
要求,公司拟对经营范围进行规范表述,原公司经营范围为:“安防
产品的生产、销售、安装、维修(凭资格证经营);软件开发与销售;
电子类产品的生产、销售;网络系统集成。”规范表述后为:“一般项
目:安防设备制造;安防设备销售;软件开发;软件销售;电子产品
销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)许可项目:安全系统监控服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)”。上述修改是依据珠海市市场监
督管理局相关规定对经营范围进行规范表述,不属于公司经营范围的
实质性变更。此外,公司于 2023 年 4 月 28 日完成了公司 2021 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票 509,759 股的归属及上市的登
记手续,公司总股本从 68,850,000 股增加至 69,359,759 股,公司的
注册资本也相应地由 68,850,000 元增加至 69,359,759 元。
公司董事会提请股东大会授权公司相关部门人员办理上述变更
事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。上述变更以珠海市市
场监督管理局最终核准版本为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于规范经营范围表述、增加公司注册资本及修订公司章程的
公告》(公告编号:2023-033)、《珠海安联锐视科技股份有限公司章
程》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日