证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2023-032




                    珠海安联锐视科技股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司以现场结合通讯方式召开。

为了提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会

提前五日通知时限的要求。本次会议于 2023 年 5 月 5 日会议召开前

由董事长以口头方式通知。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会

议的董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐

进、沈潇健、李志洋、王颖秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐

进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订

公司章程的议案》

    根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》
要求，公司拟对经营范围进行规范表述，原公司经营范围为：“安防

产品的生产、销售、安装、维修（凭资格证经营）；软件开发与销售；

电子类产品的生产、销售；网络系统集成。”规范表述后为：“一般项

目：安防设备制造；安防设备销售；软件开发；软件销售；电子产品

销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）许可项目：安全系统监控服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）”。上述修改是依据珠海市市场监

督管理局相关规定对经营范围进行规范表述，不属于公司经营范围的

实质性变更。此外，公司于 2023 年 4 月 28 日完成了公司 2021 年限

制性股票激励计划第二类限制性股票 509,759 股的归属及上市的登

记手续，公司总股本从 68,850,000 股增加至 69,359,759 股，公司的

注册资本也相应地由 68,850,000 元增加至 69,359,759 元。

    公司董事会提请股东大会授权公司相关部门人员办理上述变更

事项涉及的工商变更、登记及备案等具体事宜。上述变更以珠海市市

场监督管理局最终核准版本为准。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于规范经营范围表述、增加公司注册资本及修订公司章程的

公告》（公告编号：2023-033）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章

程》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议




                    珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                               2023 年 5 月 5 日