安联锐视:关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-05-05
证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2023-034
珠海安联锐视科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关
于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 16 日
召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2023 年 5 月 5 日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过
了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议
案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
为提高决策效率,公司董事会委托持股 3%以上股东北京联众永
盛科贸有限公司(以下简称“联众永盛”)将《关于规范经营范围表
述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时议案,提交
公司 2022 年年度股东大会进行审议。联众永盛接受委托,于 2023 年
5 月 5 日向董事会出具的《关于提请增加珠海安联锐视科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会临时议案的函》(以下简称《函》)。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定:“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日,
联众永盛持有公司股份 22,528,000 股,占公司总股本的 32.4799%,
具有提出临时提案的资格。上述临时提案内容属于股东大会的职权范
围,有明确的议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司
章程的规定。公司董事会收到《函》后将该议案以临时提案的方式提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司 2022 年年度股东大会其他事项均
保持不变。现将 2022 年年度股东大会的召开通知补充公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022 年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公
司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了
《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 16:00。
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 5 月 16 日的
交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
( 2 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 5 月 16
日 9:15-15:00。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册
的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 8 日(星期一)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东(授权委托书格式见附件三)。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科
技六路 100 号安联锐视二期大楼一楼
二、 会议审议事项
1.股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
1.00 √
专项报告的议案
2.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
3.00 √
理的议案
关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为
4.00 √
公司 2023 年度外部审计机构的议案
5.00 关于董事薪酬方案的议案 √
6.00 关于监事薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 √
8.00 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 √
9.00 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 √
10.00 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 √
11.00 关于 2022 年度财务决算报告的议案 √
关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订
12.00 √
公司章程的议案
以上议案逐项表决,公司独立董事郭琳女士(已于 2022 年 5 月
16 日换届离任)、王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次
年度股东大会上进行述职,该事项无需表决。述职报告内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2. 披露情况及相关说明
(1)第 1-11 项提案已经公司第五届董事会第五次会议及公司第
五届监事会第五次会议审议通过,第 12 项提案已经公司第五届董事
会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日、5
月 5 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
(2)第 1-11 项提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;第 12 项提案为特
别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
(3)提案 5.00 关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托
进行投票。
(4)根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者
的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、 会议登记事项
1.登记时间:2023 年 5 月 15 日 8:30-17:30。
2.登记方式:现场登记。
3.现场登记地点:珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视。
4.会议联系方式:联系人:申雷,联系电话:0756-8598208,传
真号码:0756-8598208-802,邮箱地址:security@raysharp.cn,通
讯地址:广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
5.登记要求:
(1)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。①法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格
式见附件二)办理登记手续;②法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书(格式
见附件三)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭
证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。
(2)自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表
(格式见附件二)办理登记手续;②自然人股东委托代理人的,应持
代理人身份证、授权委托书(格式见附件三)、委托人股东证券账户
卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表(格式见附件二)办
理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并
请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,不接受电话登
记。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省珠海市国家高新区科
技六路 100 号董事会办公室,邮编:519085,信函请注明“股东大会”
字样。
(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
(5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票
无需登记。
6.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用
自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、 其他事项
(一)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
(二)出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件
于会前半小时到会场办理签到手续。
六、 备查文件
(一)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第五次会议
决议;
(二)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第五次会议
决议;
(三)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第六次会议
决议;
(四)关于提请增加珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会临时议案的函。
七、附件
附件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程;
附件 2.珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会参
会股东登记表;
附件 3.珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会授
权委托书。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
附件 1:
珠海安联锐视科技股份有限公司
参加网络投票具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程如下:
一、 网络投票的程序
1.投票代码:351042
2.投票简称:安联投票
3.填报表决意见或选举票数
非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:
30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日(现场会议召
开当日),9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2:
珠海安联锐视科技股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
名称
持股数量
营业执照号码
股东证券账户卡号
法定代表人姓名 手机号码
法人股东
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字:
年 月 日
姓名 手机号码
持股数量
股东证券账户卡号
身份证号码
自然人股东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字:
年 月 日
附注:1.请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。2.填妥并签署的参会股东登
记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,不接受电话登记。超过登记时间不再接受
参加现场会议登记。
附件 3:
珠海安联锐视科技股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
致:珠海安联锐视科技股份有限公司
兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )(以下称
为代理人)代表 □本人□本公司 出席贵公司召开的 2022 年年度股东大
会,并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公
司 于下表所列示指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他
□本人□本公司 未做具体指示的议案,代理人 □享有并且可以□不享有
且不可以 表决权,其行使表决权的后果均由 □本人□本公司 承担。
委托期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 同 反 弃
提案
提案名称
编码 该列打勾 意 对 权
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
1.00 √
专项报告的议案
关于 2022 年度利润分配预案的议案
2.00 √
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
3.00 √
管理的议案
关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
4.00 √
为公司 2023 年度外部审计机构的议案
关于董事薪酬方案的议案
5.00 √
关于监事薪酬方案的议案
6.00 √
关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
7.00 √
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
8.00 √
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
9.00 √
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
10.00 √
关于 2022 年度财务决算报告的议案
11.00 √
关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修
12.00 √
订公司章程的议案
委托人名称/姓名:
营业执照号码/身份证号码:
委托人持有公司股份性质和数量:
法定代表人签字(加盖公章):
自然人股东签字:
年 月 日