证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-035
珠海安联锐视科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023
年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日 9：15-15：00。
2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联
锐视二期大楼一楼
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长徐进
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人24
人，代表股份47,982,700股，占公司有表决权股份总数的69.1795％。
其中，通过现场投票出席的股东12人，代表股份35,048,000股，占公
司有表决权股份总数的50.5307％；通过网络投票出席的股东12人，
代表股份12,934,700股，占公司有表决权股份总数的18.6487％。
2. 中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份
的股东以外的其他股东）15人，代表股份9,842,400股，占公司有表
决权股份总数的14.1904％。其中，通过现场投票出席的中小股东6人，
代表股份7,533,000股，占公司有表决权股份总数的10.8608％；通过
网络投票出席的股东9人，代表股份2,309,400股，占公司有表决权股
份总数的3.3296％。
3. 公司董事9人、监事3人，除董事李志洋、杨亮亮因工请假外，
均出席了本次会议；公司部分高级管理人员、民生证券股份有限公司
保荐代表人、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审
议后表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0190％；弃权 4,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0100％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,100 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0925％；
弃权 4,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0488％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 47,971,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9773％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0144％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,831,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8893％；反对 6,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度外部审计机构的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 20,453,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9321％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0484％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0195％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
关联股东北京联众永盛科贸有限公司、徐进、李志洋、申雷、杨
亮亮、庞继锋对该议案回避表决。
6.审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 45,878,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9697％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0216％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0087％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,738,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8207％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1277％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0516％。
表决结果：通过。
股东张萍丽、徐锦扬委托公司现任监事会主席徐学恩出席股东大
会，并代为行使表决权，对该议案回避表决。
7.审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
8.审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
9.审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
10.审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
11.审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0206％；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1006％；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0406％。
表决结果：通过。
12.审议通过了《关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨
修订公司章程的议案》
表决情况：同意 47,968,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9710％；反对 9,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0190％；弃权 4,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0100％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,828,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8588％；反对 9,100 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0925％；
弃权 4,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0488％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，表决通过。
四、 律师见证情况
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈凯、李博然
3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
五、 备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
