安联锐视:董事会决议公告2023-08-29
证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2023-047
珠海安联锐视科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体
董事发出。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,
其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议,分别为徐进、沈潇健、王颖
秀、苏秉华、林俊,民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清列席会
议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据 2023 年半年度的财务状况和经营成果编制了
《珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)及《2023 年半年度
报告摘要》(公告编号:2023-046)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》
公司董事会严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金,并
编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号:
2023-049)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施
完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司 2021 年第四次临时股东
大会的授权,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整:第一类
限制性股票的回购价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股;第二类限
制性股票授予价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限
制性股票授予价格的公告》(公告编号:2023-050)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京金诚同达
(上海)律师事务所对该事项出具了法律意见书,独立财务顾问上海
荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾
问报告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事杨亮亮、
庞继锋系本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的
议案》
公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际实
施进度,以及公司现有场地和软硬件资源情况,在不改变募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资总额的前提下,对募投项目“安防
数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”及“营销运营
平台建设项目”的预算支出结构进行调整。调整后更有利于公司充分
利用现有资源、提高募投项目的经济效益。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投
资项目预算支出结构的公告》(公告编号:2023-051)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,民生证券股份有
限公司对该议案发表了核查意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决
议;
2.独立董事对相关事项发表的独立意见;
3.北京金诚同达(上海)律师事务所关于珠海安联锐视科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书;
4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于珠海安联锐
视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之独立财
务顾问报告;
5.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目预算支出结构的核查意见。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日