证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2023-047




                    珠海安联锐视科技股份有限公司

               第五届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召

开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体

董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，

其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖

秀、苏秉华、林俊，民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清列席会

议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会根据 2023 年半年度的财务状况和经营成果编制了

《珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）及《2023 年半年度

报告摘要》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

    公司董事会严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并

编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具

体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号：

2023-049）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一

类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》

    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施

完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东
大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制

性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整：第一类

限制性股票的回购价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股；第二类限

制性股票授予价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股。具体内容详见

公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整

2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限

制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-050）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京金诚同达

（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问上海

荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾

问报告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨亮亮、

庞继锋系本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的

议案》

    公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实

施进度，以及公司现有场地和软硬件资源情况，在不改变募投项目实

施主体、募集资金投资用途及投资总额的前提下，对募投项目“安防

数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”及“营销运营

平台建设项目”的预算支出结构进行调整。调整后更有利于公司充分

利用现有资源、提高募投项目的经济效益。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投

资项目预算支出结构的公告》（公告编号：2023-051）。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有

限公司对该议案发表了核查意见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       三、备查文件

       1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决

议；

       2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

       3.北京金诚同达（上海）律师事务所关于珠海安联锐视科技股份

有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；

       4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于珠海安联锐

视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之独立财

务顾问报告；

       5.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目预算支出结构的核查意见。



                             珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                       2023 年 8 月 29 日