证券代码：301045           证券简称：天禄科技          公告编号：2023-069


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议的通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023
年 5 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书佟晓
刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公
司截至 2023 年 3 月 31 日募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 11 日