证券代码：301045           证券简称：天禄科技             公告编号：2023-067


                      苏州天禄光科技股份有限公司

                   2022 年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、股东大会的召集人：公司董事会
    4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生
    5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号，天禄科技
办公楼五楼
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）的股东及股东代
理人共 7 人，代表股份 47,575,977 股，占公司有表决权股份总数 103,154,344 股
的 46.1212%。
    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 47,567,477 股，占公司有表决权股份总数的 46.1129%。
    （2）通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 8,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0082%。
    2、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表股份 603,557 股，占公
司有表决权股份总数 103,154,344 股的 0.5851%。
    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，
代表股份 595,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.5769%。
    （2）通过网络投票的中小股东共 3 人，代表股份 8,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0082%。
    3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。
    4、公司聘请的律师见证了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
    1、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 47,568,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 596,057 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7574%；反对 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2426%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借
款相关合同的议案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 47,574,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 601,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7349%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2651%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所的华诗影、秦晓宇两位律师见证，
并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
    五、备查文件
    1、2022 年度股东大会会议决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天禄光科技股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                      苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 11 日