证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2023-074


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议的通知于 2023 年 6 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于 2023 年 6 月 20 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司《前次募集资金使用情况专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司截至
2023 年 5 月 31 日募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                       苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 20 日