证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2023-095


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议的通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购
权的议案》
    经审议，董事会同意公司全资子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安
徽吉光”）注册资本由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本 14,667 万
元，其中公司以货币形式认缴新增出资 10,667 万元，同时引入投资者天津显智
链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）以货币形式认缴新增出资 4,000
万元，公司作为安徽吉光的原股东放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购
权。
    安徽吉光本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为 24,667 万元，公司
持有安徽吉光 83.78%股权，显智链持有安徽吉光 16.22%股权。安徽吉光为公司
控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。公司董事会授权公司管理层负责办
理安徽吉光本次增资所涉及的具体工作。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。



                                    苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 7 日




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