证券代码：301045           证券简称：天禄科技         公告编号：2023-099


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘
书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够
提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害
公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 17 日