证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2023-098


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险
的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 17 日