证券代码：301045           证券简称：天禄科技         公告编号：2023-102


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘
书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序
符合法律、行政法规的相关规定。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映
了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的
相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客
观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公
司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 31 日