证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2023-101


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的相关规定。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映
了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则
解释进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、
经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的
实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司《前次募集资金使用情况专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司截至
2023 年 6 月 30 日募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日