证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-035
北京义翘神州科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
（三）会议召集人
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长谢良志先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 94,276,871 股，占上市公司总
股份的 72.9697％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占上市公司总股
份的 2.1219％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 91,535,376 股，占上市公司总股份的
70.8478％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 16,705,320 股，占上市公
司总股份的 12.9298％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 16,705,320 股，占上市公司总股
份的 12.9298％。
（二）除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人
员还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东
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大会现场会议。
（三）见证律师林靖、刘宁列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9764％；反对 3,940
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
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总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9764％；反对 3,940
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9764％；反对 3,940
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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9.00 审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
同意 94,272,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 3,940
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9764％；反对 3,940
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00 审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 94,273,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,701,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9776％；反对 3,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘宁出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
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表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
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