证券代码：301051         证券简称：信濠光电         公告编号：2023-053


                深圳市信濠光电科技股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事
一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 5 月 20 日以邮件、电话
等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单，授予数量及激励计划有效期的议案》
    因部分员工离职，原拟向该 189 名激励对象授予的 256.00 万股限制性股票
相应进行了调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数变为 185 名，
限制性股票授予总量不变，部分激励对象的授予数量进行了调整。根据公司发展
需要，本激励计划的有效期调整为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 84 个月。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单，授予数量及激励计划有效期的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
    北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京市中伦（深圳）律师事
务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及
授予相关事项的法律意见书》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，白如敬先生、周旋先生作为关联
董事回避表决。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    董事会同意限制性股票首次授予日为 2023 年 5 月 22 日，向符合授予条件的
185 名激励对象授予 256.00 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，监事会对激励对象名单等事项
发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票
的公告》。
    北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京市中伦（深圳）律师事
务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及
授予相关事项的法律意见书》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，白如敬先生、周旋先生作为关联
董事回避表决。
    3、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
    基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好地推进公司业务，公司全资子公
司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）拟以每 1 元注册资本对
应 1 元的交易价格向其控股子公司立濠光电科技（南通）有限公司(以下简称“合
资公司”）增资，其中，广东信濠增资 1.275 亿元人民币，立铠精密增资 1.225 亿
元人民币，合资公司注册资本由 2 亿元增加至 4.5 亿元。本次增资后，广东信濠
仍为合资公司的控股股东。本次增资使用广东信濠自有资金，不影响公司正常的
生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构渤海证券
股份有限公司出具了无异议的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王雅媛女士回避表决。
    4、审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》
    公司于 2023 年 5 月 22 日与深圳市桓灿投资有限公司（以下简称“桓灿投
资”）签署《关于信光能源科技（安徽）有限公司之股权转让及增资协议》。公
司受让桓灿投资持有的信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“信光科技”）
100%股权，以信光科技截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产值作为标的股权
的受让价格。受让完成后，公司将对信光科技增资 7,000 万元。本次交易完成后，
公司持有信光科技 100%股权，信光科技将纳入公司合并报表。收购信光科技可
以使公司快速进军相关领域，进一步提高公司的整体竞争力，本次收购完成后，
公司的业务拓展能力将进一步提升，符合保护中小股东利益的原则。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于对外投资收购股权及增资的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日