渤海证券股份有限公司
            关于深圳市信濠光电科技股份有限公司
         增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见
    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳
市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，对信濠光电增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核
查情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、信濠光电于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
公司及控股子公司预计 2023 年度将与立讯智造科技（如皋）有限公司（以下称
“立讯智造（如皋）”）、日善电脑配件（嘉善）有限公司（以下称“日善电脑（嘉
善）”）、台湾立讯精密有限公司（以下称“台湾立讯”）等关联方发生日常关联交
易，交易总金额不超过 2,450.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

    2、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度与
立讯精密工业股份有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业将新增日常关联
交易金额不超过 5,500 万元。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七
次会议及第三届监事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董
事王雅媛已回避表决。公司独立董事对此事项召开了专门会议并发表了审核意
见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

                                    1
       （二）预计增加 2023 年度日常关联交易类别和金额

                                                                        单位：万元

                       关联交 原 2023 新增 2023 增加后    截至 2023
关联交易        关联交                                               上年发
         关联人        易定价 年度预计 年度预计 2023 年预 年 9 月 30
  类别          易内容                                               生金额
                         原则   金额     金额    计金额 日发生金额
向关联人
         立讯智造        市场价
采购燃            水电费          1,800.00      0       1,800.00   212.66   332.63
         （如皋）          格
料、动力
向关联人 立讯精密
                         市场价
采购原材 及其下属 商品               0       4,000.00   4,000.00   113.18     0
                           格
料、设备   企业
         日善电脑        市场价
向关联人          商品            100.00     900.00     1,000.00   388.64   33.62
         （嘉善）          格
销售产
         立讯精密
品、商品                 市场价
         及其下属 商品               0       500.00     500.00     78.08      0
                           格
           企业
                  物业
         立讯智造        市场价
                  管理           500.00         0       500.00     42.12    59.26
         （如皋）          格
                  费等
                  研发
                  及营 市场价
         台湾立讯                 50.00         0        50.00     17.63      0
接受关联          销咨     格
人提供的          询费
劳务              物业管
                  理费、
         立讯精密
                  认证费 市场价
         及其下属                   0        100.00     100.00     23.83      0
                  及技术   格
           企业
                  咨询费
                    等
             合计               2,450.00     5,500.00   7,950.00   876.14   425.51

    注：截至 2023 年 9 月 30 日已发生金额是未经审计数据，上年发生金额是经审计数

据。

       二、关联人介绍和关联关系

       （一）立讯精密工业股份有限公司

       1、基本情况

       公司名称：立讯精密工业股份有限公司

                                         2
    统一社会信用代码：91440300760482233Q

    法定代表人：王来春

    注册资本：713,039.2419 万元人民币

    注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层

    经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑
胶五金制品。

    2023 年半年度主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 14,726,775.09
万元，净资产 6,336,799.80 万元，2023 年 1-6 月营业收入 9,797,118.09 万元，净
利润为 472,612.48 万元。

    2、与公司的关联关系

    因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯
精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联
关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。

    3、履约能力分析

    立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

    （二）日善电脑配件（嘉善）有限公司

    1、基本情况

    公司名称：日善电脑配件（嘉善）有限公司

    统一社会信用代码：91330421336400470U

    法定代表人：蒋立峰

    注册资本：143,768.40 万元人民币

    注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 95 号



                                     3
    经营范围：计算机、通信设备和其他电子设备及其精密零部件（基于 Ipv６
的下一代互联网系统设备、终端设备及其零部件、第三代及后续移动通信系统手
机及其零部件、便携式微型计算机及其零部件），汽车用精密电子零部件，精密
模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米），镁合金、
铝合金精密模锻件，金属及非金属制品模具的设计、生产、销售及维修业务，并
提供有关的技术服务；电子产品保护套的生产及销售；自有设备租赁；技术咨询
及服务；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业
务，并提供相关的配套业务（涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2023 年半年度主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日总资产 1,248,312.33 万
元，净资产 86,077.06 万元，2023 年 1-6 月营业收入 1,583,696.99 万元，净利润
28,732.41 万元。

    2、与公司的关联关系

    因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
实际控制人之一及副董事长，日善电脑配件（嘉善）有限公司为立讯精密的控股
子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的
关联关系情形。因此，日善电脑配件（嘉善）有限公司为公司的关联法人。

    3、履约能力分析

    日善电脑配件（嘉善）有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备
较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，
依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益
的行为。

    （二）关联交易协议签署情况

                                     4
    在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将
根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次增加的 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展
及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股
东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

    五、独立董事专门会议意见

    根据《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年
10 月 19 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届
董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同
推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事王义华女士、令西普先生出席，
独立董事就《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

    公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常
的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公
司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。因此，独立董事同
意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第
三届董事会第七次会议审议。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项
已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门
会议对该事项进行了审查。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述增加日常性关联交易预计
不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。

    综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

    （以下无正文）



                                    5
    （本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有
限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：______________           _______________

                    董向征                   张 贇




                                                  渤海证券股份有限公司

                                                        年    月    日




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