证券代码：301051           证券简称：信濠光电          公告编号：2023-093




                 深圳市信濠光电科技股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023
年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    经审议，监事会认为本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需
要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形。监事会同意上述事项的实施。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告》。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易额度是公司正常生
产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 12 月 20 日




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