星华新材：第三届监事会第十二次会议决议公告2023-06-29
证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-031
浙江星华新材料集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十二次会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）在杭州市余杭区
径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、
合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容
外，公司实施的 2022 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年
度股东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整限制性股票激励
计划授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划
授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序
合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调
整内容外，公司实施的 2023 年限制性股票激励计划其他内容与公司
2022 年度股东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2023
年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股
票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为授
予日，以 10.89 元/股的授予价格向符合授予条件的 25 名激励对象授
予 50 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-033）和《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单（首次授予日）的核查意见》（公告编号：2023-034）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《第三届监事会第十二次会议决议》；
2.《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单（首次授予日）的核查意见》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 29 日
