浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。我们作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立
场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事宜，发表如下独立意见：

    一、关于调整限制性股票激励计划授予价格的独立意见

    经核查，全体独立董事一致认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划及
2023 年限制性股票激励计划（以下合并简称“限制性股票激励计划”）的授予
价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划相关
调整事项的规定。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整程序合法、合规，因此我们一致同意公司对限制性股票激励计划授予价格
的调整。

    二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
独立意见

    经核查，全体独立董事一致认为：

    1、根据公司 2022 年度股东大会的授权，由公司董事会确定公司 2023 年限
制性股票激励计划（以下简称”本激励计划“）授予日为 2023 年 6 月 29 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及本激励计划中
关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
    3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，会议的召集及召
开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。
    综上所述，我们认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。我们同意
公司本次激励计划的授予日为 2023 年 6 月 29 日，并同意以授予价格 10.89 元/
股向符合条件的 25 名激励对象授予 50 万股第二类限制性股票。

       （以下无正文）
（本页无正文，为浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




      范宏                      林素燕                     李海龙




                                                时间：2023 年 6 月 29 日