证券代码：301077     证券简称：星华新材      公告编号：2023-035



            浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 4 日（星期二）在杭州市上城区

市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知已于 2023 年 7 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，（其中：董事查伟强

先生、张琦先生，独立董事林素燕女士、李海龙先生以通讯方式出席）。

    会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议

的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1.审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围，并对《公司章

程》规定的经营范围进行相应修订，同时提请股东大会授权公司管理

层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限为自股东大
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理

完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于变更经营范围及修订

<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2:45 在杭州市上城

区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会议与网络投

票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待

提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-037）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十三次会议决议》。



    特此公告。

                               浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                        董事会

                                               2023 年 7 月 5 日