星华新材:监事会决议公告2023-08-05
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2023-042
浙江星华新材料集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日(星期五)在杭州市余杭区
径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2023 年 7 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,一致同意通过以下议案:
1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司编制和审核《2023 年半年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)的《2023
年半年度报告摘要》(公告编号:2023-043)和《2023 年半年度报告
全文》(公告编号:2023-044)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集
资金存放与使用的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-046)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 5 日