证券代码：301077      证券简称：星华新材     公告编号：2023-042


             浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在杭州市余杭区

径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知

已于 2023 年 7 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和《2023 年半年度报告

全文》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集

资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-046）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。

                                 浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                2023 年 8 月 5 日