证券代码：301077     证券简称：星华新材     公告编号：2023-041



             浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在杭州市上城区

市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知已于 2023 年 7 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位

董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事查

伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生

以通讯方式出席）。

    会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议

的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编

制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023 年半年度报告摘要》

（公告编号：2023-043）和《2023 年半年度报告全文》（公告编号：

2023-044）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年

的募集资金存放与使用情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管

理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际

投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经审议，董事会同意聘任唐莹女士为公司证券事务代表，任期自

本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司证券

事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   三、备查文件

   1.《第三届董事会第十四次会议决议》；

   2.《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见》。

   特此公告。

                             浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                       董事会

                                              2023 年 8 月 5 日